คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
  • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก / สโมสรเอธานอลไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย
  • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
  • กรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
  • ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
  • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • กรรมการ / บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอบายนาว จำกัด
  • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พีเอ็มดีพลัส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย / สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
  2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
  3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าวเพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
  4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
  8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
  9. พิจารณารายงานทางการเงิน
    • สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
    • สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญรวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
    • สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
    • สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงินกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
  10. พิจารณาการควบคุมภายใน
    • สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
    • สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
  11. การตรวจสอบภายใน
    • สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในแผนงานประจำปีตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    • สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและกำกับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
    • สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในโครงสร้างองค์กรและการจัดการ 38 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
  12. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้แก่
    • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    • การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  13. การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
    • พิจารณากฎหมายระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    • สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทและผลการติดตามการแก้ไขรวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    • สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
  14. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน             
    • สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
    • ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
    • ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    • สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
    • จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
      • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
      • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
      • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
      • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
      • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
      • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
      • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ / บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
  • กรรมการ / สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
  • Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
  • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
  • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร บรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Corporate Governance) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • หลักสูตร การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ / บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร

อายุ : ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม -

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหาร

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ / บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
  2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
  3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจโครงสร้างองค์กรและการจัดการ
  4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
    • เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
    • เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
    • เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
    • เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
    • เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
  5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
    • จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    • พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนเป้าหมายการปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
    • พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    • พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
    • พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    • จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
    • พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
    • ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึง การพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
  7. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเป็นปกติธุระของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อรายการ หรือไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ และไม่เกินจำนวน 60,000 เมตริกตันต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อเดือน
  8. อนุมัติการขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 20,000 เมตริกตันต่อรายการ และไม่เกินจำนวน 60,000 เมตริกตันต่อเดือน
  9. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
  10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
  11. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
  12. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
  • ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
  • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • กรรมการ / บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
  • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก / สโมสรเอธานอลไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย
  • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
  • กรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต Boston University, USA
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) Boston University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต Harvard University, USA
  • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ / บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
  • คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า / กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำกัด
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ / บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
  • กรรมการ / สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัทประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ(ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
  2. มีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
  3. มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
  4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทด้วย
  5. จะทำการสรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรกและพิจารณาผลงานคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
  • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก / สโมสรเอธานอลไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย
  • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
  • กรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย / สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ / บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
  • กรรมการ / สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเป็นต้น
  2. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กโดยสามารถวิเคราะห์ประเมินวัดผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
  4. กำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
  5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุมซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได
  6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม